피해 상황 설명

캘리포니아주 산타아나 – 웨스트민스터에 본부를 둔 ‘건강한 자아 교회’의 전 담임목사가 3,300만 달러 이상을 횡령한 교회 기반 투자 사기 사건을 주도한 혐의로 오늘 연방 교도소에서 168개월 의 징역형을 선고받았다. 뉴포트 비치 출신으로 현재 캘리포니아 북부에 거주하는 켄트 RE 휘트니(39세)는 조세핀 L. 스태튼 미국 연방 지방 판사로부터 유죄 판결을 받았으며, 판사는 또한 그에게 22,662,668달러의 배상금을 지불하도록 명령했습니다. 휘트니는 2020년 11월 우편 사기 및 허위 연방 소득세 신고 혐의로 기소된 두 건의 공소장에 대해 유죄를 인정했습니다. 2014년 9월부터 2019년 4월까지, 휘트니는 비영리 법인인 건강한 자아 교회(Church of the Healthy Self, CHS)와 그 관련 법인인 CHS 자산 관리(CHS Asset Management, Inc.)를 통해 투자자들을 속이려 했습니다. 휘트니는 이 법인들을 설립하고 웨스트민스터의 한 상가에서 운영했으며, 자신을 CHS의 목사라고 주장했습니다. 휘트니의 지시에 따라 CHS 관계자들은 교회의 투자 기관인 CHS 트러스트에 대한 투자를 유치하기 위해 텔레비전에 출연하고 CHS 사무실에서 열린 세미나에도 참석했습니다. 이러한 출연 영상은 자주 유튜브에 업로드되었습니다. 휘트니의 지시에 따라 CHS 대표들은 이러한 자리에서 다음과 같은 허위 또는 오해의 소지가 있는 주장을 했습니다. CHS 트러스트는 연 12%의 수익률을 보장한다. CHS 트러스트는 연방 정부의 보험에 가입되어 있어 원금 상환에 아무런 위험이 없다. 지난 5년간 최악의 수익률은 2015년 1월의 1.5% 수익률이었다. CHS가 고용한 트레이더들은 15년 동안 손실을 본 적이 없다. 그리고 CHS는 회계법인 KPMG의 감사를 받았다. 실제로 투자자들의 자금 중 거래 계좌로 들어간 금액은 극히 적었습니다. 피해 투자자들은 이러한 허위 진술에 속아 2014년부터 2019년까지 CHS에 3,300만 달러 이상을 송금했습니다. 사기 행각의 일환으로 휘트니는 피해자들에게 허위 투자 수익률 보고서가 포함된 월별 명세서를 발송하도록 지시했습니다. 휘트니는 피해자들이 자신들의 돈이 투자되었다고 믿도록 유도했으며, 이는 CHS 담당자들이 주장한 허위 내용과 일치했습니다. 또한 휘트니는 나중에 투자한 피해자들의 돈으로 약 1,100만 달러를 투자자들에게 지급하는 폰지 사기 수법을 사용했습니다. 휘트니는 또한 고의로 2018년 과세연도 총소득을 17,539달러로 허위로 기재한 연방 소득세 신고서를 제출했습니다. 실제로 휘트니가 알고 있었듯이, 그 해 그의 실제 소득은 최소 452,872달러였으며, 그중 약 435,333달러는 CHS 사기를 통해 얻은 것이었습니다. 이로 인한 세금 손실은 최소 130,808달러에 달합니다. 연방수사국(FBI)과 국세청 범죄수사국(IRS Criminal Investigation)이 이 사건을 수사했습니다. 증권거래위원회(SEC)는 수사에 상당한 지원을 제공했습니다. 이 사건은 샌타애나 지부 소속 그레고리 W. 스테이플스 연방 검사보가 기소했습니다.