피해 상황 설명

캘리포니아주 새크라멘토 — 필립 A. 탈버트 미 연방 검사는 오늘 한국 국적의 콩경민(55세)이 은행 사기, 자금 세탁 및 가중 신분 도용 혐의로 징역 7년 9개월을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서에 따르면, 콩씨는 2014년 3월부터 2018년 3월까지 은행에서 현금을 탈취하기 위한 전국적인 수표 돌려막기 사기 행각에 가담했습니다. 이 사기 행각에 가담한 사람들은 사진과 이름이 바뀐 진짜 대한민국 여권을 입수하여 소액의 현금으로 은행 계좌를 개설했습니다. 계좌는 은행이 계좌주에게 수표 입금 및 출금을 허용할 것이라고 판단할 때까지 휴면 상태로 유지되었습니다. 그 시점에 가담자들은 다른 은행 계좌에서 잔액 부족 수표를 발행하여 휴면 계좌에 입금한 후, 수표가 실제로 결제되기 전에 휴면 계좌에서 현금을 인출했습니다. 그런 다음, 가담자들은 송금환을 구매하여 사기 행각과 연관된 또 다른 은행 계좌에 입금하는 방식으로 자금을 사용했습니다. 콩은 최소 25개 금융기관에서 자금 출처 계좌를 개설하거나 피해자 계좌에서 돈을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 이러한 계좌 탈취로 은행들은 실제로 2,574,161달러의 손실을 입었고, 추가적인 탈취 시도까지 포함하면 의도된 손실액은 3,698,465달러에 달합니다. 공씨는 이 사건에서 처음으로 선고를 받는 피고인입니다. 공동 피고인 제프리 김씨는 2023년 1월 26일, 공동 피고인 이종은씨는 2022년 12월 1일에 선고를 받을 예정입니다. 나머지 공동 피고인인 장기, 오희성, 홍본석은 모두 2021년 10월 21일에 기소되었으며, 이들에 대한 혐의는 아직 확정되지 않았습니다. 이들은 합리적인 의심의 여지 없이 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다. 이 사건은 국세청 범죄수사국과 연방수사국(FBI)의 조사 결과입니다. 오드리 B. 헤메사스 미 연방 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.